Praxiswissen Geldwäscheprävention : : Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis / / Achim Diergarten, Steffen Barreto da Rosa.
Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) umgesetzt...
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Diergarten, Achim , author. aut http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut Praxiswissen Geldwäscheprävention : Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis / Achim Diergarten, Steffen Barreto da Rosa. 2., umfassend überarbeitete Auflage Berlin ; Boston : De Gruyter, [2021] ©2021 1 online resource (XXXII, 452 p.) text txt rdacontent computer c rdamedia online resource cr rdacarrier text file PDF rda Frontmatter -- Vorwort -- Inhaltsübersicht -- Inhaltsverzeichnis -- Abkürzungsverzeichnis -- Literaturverzeichnis -- Kapitel 1 Einleitung -- Kapitel 2 Verpflichtete nach dem GwG -- Kapitel 3 Sorgfaltspflichten nach dem GwG -- Kapitel 4 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten (§ 8 GwG) -- Kapitel 5 Risikomanagement (§ 4 ff. GwG) -- Kapitel 6 Ergänzende Pflichten aus dem KWG und VAG -- Kapitel 7 Die richtige Erstellung einer Verdachtsmeldung nach § 43 GwG (und was dazu gehört) -- Kapitel 8 Aufsicht (§§ 51 ff. GwG) -- Kapitel 9 Ausblick -- Stichwortverzeichnis restricted access http://purl.org/coar/access_right/c_16ec online access with authorization star Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) umgesetzt werden können. Die Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie wird ebenso behandelt wie das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche und zahlreiche neue Geldwäsche-Techniken ("Laundromats" etc.). The book offers comprehensive insights on the legal and regulatory obligations for combating money laundering and terrorist financing. It includes detailed practical instructions for day-to-day work, such as methods for implementing the diverse obligations from the GwG (Money Laundering Act). It includes implementation of the 5th Money Laundering Directive, as well as a presentation of numerous new money laundering techniques. Issued also in print. Mode of access: Internet via World Wide Web. In German. Description based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 01. Dez 2022) Money laundering Germany. Geldwäsche. Prävention. Strafrecht. LAW / Criminal Law / General. bisacsh Money laundering/law. penal code. prevention. Barreto da Rosa, Steffen, author. aut http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut Title is part of eBook package: De Gruyter DG Plus DeG Package 2021 Part 1 9783110750706 Title is part of eBook package: De Gruyter EBOOK PACKAGE COMPLETE 2021 9783110753776 ZDB-23-DGG Title is part of eBook package: De Gruyter EBOOK PACKAGE Law 2021 9783110753868 ZDB-23-DGC EPUB 9783110671841 print 9783110671612 https://doi.org/10.1515/9783110671797 https://www.degruyter.com/isbn/9783110671797 Cover https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9783110671797/original |
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