Praxiswissen Geldwäscheprävention : : Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis / / Achim Diergarten, Steffen Barreto da Rosa.

• Superior document: Title is part of eBook package: De Gruyter DG Plus DeG Package 2021 Part 1
• VerfasserIn: Diergarten, Achim ,; Barreto da Rosa, Steffen,
• Place / Publishing House: Berlin ;, Boston : : De Gruyter, , [2021]; ©2021
• Year of Publication: 2021
• Edition: 2., umfassend überarbeitete Auflage
• Language: German
• Physical Description: 1 online resource (XXXII, 452 p.)
• Other title: Frontmatter --; Vorwort --; Inhaltsübersicht --; Inhaltsverzeichnis --; Abkürzungsverzeichnis --; Literaturverzeichnis --; Kapitel 1 Einleitung --; Kapitel 2 Verpflichtete nach dem GwG --; Kapitel 3 Sorgfaltspflichten nach dem GwG --; Kapitel 4 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten (§ 8 GwG) --; Kapitel 5 Risikomanagement (§ 4 ff. GwG) --; Kapitel 6 Ergänzende Pflichten aus dem KWG und VAG --; Kapitel 7 Die richtige Erstellung einer Verdachtsmeldung nach § 43 GwG (und was dazu gehört) --; Kapitel 8 Aufsicht (§§ 51 ff. GwG) --; Kapitel 9 Ausblick --; Stichwortverzeichnis
• Format: Mode of access: Internet via World Wide Web.
• ISBN: 9783110671797; 9783110750706; 9783110753776; 9783110753868
• DOI: 10.1515/9783110671797
• Access: restricted access
• Hierarchical level: Monograph
• Statement of Responsibility: Achim Diergarten, Steffen Barreto da Rosa.

Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) umgesetzt werden können. Die Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie wird ebenso behandelt wie das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche und zahlreiche neue Geldwäsche-Techniken ("Laundromats" etc.). The book offers comprehensive insights on the legal and regulatory obligations for combating money laundering and terrorist financing. It includes detailed practical instructions for day-to-day work, such as methods for implementing the diverse obligations from the GwG (Money Laundering Act). It includes implementation of the 5th Money Laundering Directive, as well as a presentation of numerous new money laundering techniques.