Praxiswissen Geldwäscheprävention : : Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis /

Praxiswissen Geldwäscheprävention : : Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis / / Achim Diergarten, Steffen Barreto da Rosa.

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Das Thema "Geldwäscheprävention" ist aktueller und der Handlungsdruck für die Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) größer denn je: Das GwG enthält nicht nur eine Fülle von kaum mehr überschaubaren Pflichten für alle Verpflichteten - auch die Kontrolldichte durch die Aufsichtsbehö...

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Bibliographic Details
Superior document:Title is part of eBook package: De Gruyter DG Plus eBook-Package 2015
VerfasserIn:
Diergarten, Achim,
Barreto da Rosa, Steffen,
Place / Publishing House:Berlin ;, Boston : : De Gruyter, , [2015]
©2015
Year of Publication:2015
Language:German
Online Access:
Physical Description:1 online resource (418 p.)
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Table of Contents:
  • Frontmatter
  • Vorwort
  • Inhaltsübersicht
  • Abkürzungsverzeichnis
  • Literaturverzeichnis
  • Kapitel 1. Einleitung
  • Kapitel 2. Verpflichtete nach dem GwG
  • Kapitel 3. Sorgfaltspflichten nach dem GwG
  • Kapitel 4. Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten (§ 8 GwG)
  • Kapitel 5. Interne Sicherungsmaßnahmen (§ 9 GwG)
  • Kapitel 6. Ergänzende Pflichten aus dem KWG und VAG
  • Kapitel 7. Die richtige Erstellung einer Verdachtsmeldung nach § 11 GwG
  • Kapitel 8. Nach der Erstellung der Verdachtsmeldung
  • Kapitel 9. Aufsicht (§ 16 GwG)
  • Kapitel 10. Besondere Hinweise für einzelne Berufsgruppen
  • Kapitel 11. Ausblick
  • Kapitel 12. Auslegungshinweise, Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden
  • Stichwortverzeichnis

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