Praxiswissen Geldwäscheprävention : : Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis / / Achim Diergarten, Steffen Barreto da Rosa.

• Superior document: Title is part of eBook package: De Gruyter DG Plus eBook-Package 2015
• VerfasserIn: Diergarten, Achim,; Barreto da Rosa, Steffen,
• Place / Publishing House: Berlin ;, Boston : : De Gruyter, , [2015]; ©2015
• Year of Publication: 2015
• Language: German
• Physical Description: 1 online resource (418 p.)

Das Thema "Geldwäscheprävention" ist aktueller und der Handlungsdruck für die Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) größer denn je: Das GwG enthält nicht nur eine Fülle von kaum mehr überschaubaren Pflichten für alle Verpflichteten - auch die Kontrolldichte durch die Aufsichtsbehörden nimmt merklich zu, wobei Sanktionen bei Verstößen gegen das Geldwäschegesetz in Zukunft drastisch verschärft werden, wie die 4. EU-Geldwäscherichtlinie deutlich zeigt. Letztlich kann leichtfertig falsches Verhalten auch zu einer Strafbarkeit wegen Geldwäsche führen.Das vorliegende Praxiswerk richtet sich an alle Verpflichteten nach dem GwG - insbesondere auch an solche aus dem sog. Nichtfinanzbereich, d.h. Personen, die gewerblich mit Gütern handeln, Immobilienmakler, Anwälte, Steuerberater etc. Großer Wert wird dabei auf leichte Verständlichkeit gelegt: Die teils komplizierten Vorschriften werden umfassend und nachvollziehbar erläutert und mit zahlreichen Fallbeispielen aus der langjährigen Praxis der Autoren unterlegt. Ziel ist es, mögliche "Stolpersteine" aufzuzeigen und Anleitungen zu richtigem (gesetzeskonformem) Verhalten zu geben.

This work provides broad insight into legal and regulatory duties for combating money laundering and terrorism financing. In addition, it explains in detail the background of the battle against money laundering. It includes detailed, practical guidelines for implementing the diverse obligations resulting from the GwG [Money Laundering Act].

Table of Contents

Frontmatter -- Vorwort -- Inhaltsübersicht -- Abkürzungsverzeichnis -- Literaturverzeichnis -- Kapitel 1. Einleitung -- Kapitel 2. Verpflichtete nach dem GwG -- Kapitel 3. Sorgfaltspflichten nach dem GwG -- Kapitel 4. Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten (§ 8 GwG) -- Kapitel 5. Interne Sicherungsmaßnahmen (§ 9 GwG) -- Kapitel 6. Ergänzende Pflichten aus dem KWG und VAG -- Kapitel 7. Die richtige Erstellung einer Verdachtsmeldung nach § 11 GwG -- Kapitel 8. Nach der Erstellung der Verdachtsmeldung -- Kapitel 9. Aufsicht (§ 16 GwG) -- Kapitel 10. Besondere Hinweise für einzelne Berufsgruppen -- Kapitel 11. Ausblick -- Kapitel 12. Auslegungshinweise, Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden -- Stichwortverzeichnis